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你不得不知的外贸收款风险

来源:ollogroup
编辑:小商
发布时间:2017-12-04
【摘要】 很多做外贸的小伙伴都会经常吐槽一下世界经济形势的多变,哪个产品反倾销了,哪个产品收进口税了,这边美国降税了,那边英国升息了...... 外贸小伙伴们一边在叹

很多做外贸的小伙伴都会经常吐槽一下世界经济形势的多变,哪个产品反倾销了,哪个产品收进口税了,这边美国降税了,那边英国升息了...... 外贸小伙伴们一边在叹息业务越来越难做,一边为了生活又不得不坚持着。苦逼的外贸业务员。

最近有外贸小伙伴又遇到新问题,收钱难,不是客户不愿意付,而是钱付过来不能入账。

如今外贸收款的风险不仅仅来自于客户的诚信度,还要考虑和核查汇款国家及银行是否受联合国或美国制裁。如果是新客户成交收款之前务必先获知客户及付款银行信息,并核查客户及付款银行的受制裁/风险信息,详见以下表格(最新版高风险国家名单):

中文国家名

英文国家名

阿富汗

Afghanistan

阿尔巴尼亚

Albania

安哥拉

Angola

阿塞拜疆

Azerbaijan

巴哈马

Bahamas

孟加拉国

Bangladesh

伯利兹

Belize

玻利维亚

Bolivia

波斯尼亚和黑塞哥维纳

Bosnia and Herzegovina

缅甸

Myanmar

布隆迪

Burundi

柬埔寨

Cambodia

喀麦隆联合共和国

United Republic of Cameroon

中非共和国

Central African Republic

CHAD

CHAD

哥伦比亚

Colombia

科摩罗

Comoros

哥斯达黎加

Costa Rica

克罗地亚

Croatia

古巴

Cuba

刚果民主共和国

Democratic Republic of the Congo

多明尼加共和国

Dominican Republic

东帝汶

East Timor

厄瓜多尔

Ecuador

萨尔瓦多

El Salvador

赤道几内亚

Equatorial Guinea

厄立特里亚

Eritrea

冈比亚

Gambia

危地马拉

Guatemala

几内亚

Guinea

几内亚比绍

Guinea-Bissau

圭亚那

Guyana

海地

Haiti

洪都拉斯

Honduras

伊朗

Iran

伊拉克

Iraq

象牙海岸

Ivory Coast

牙买加

Jamaica

哈萨克斯坦

Kazakhstan

肯尼亚

Kenya

韩国

Korea

老挝人民民主共和国

Lao People's Democratic Republic

吉尔吉斯斯坦

Kyrgyzstan

黎巴嫩

Lebanon

利比里亚

Liberia

利比亚

Libya

马其顿

Macedonia

前南斯拉夫共和国

The former Yugoslav Republic

马达加斯加

Madagascar

马里

Mali

毛里塔尼亚

Mauritania

黑山

Montenegro

莫桑比克

Mozambique

尼泊尔

Nepal

尼加拉瓜

Nicaragua

尼日利亚

Nigeria

巴基斯坦

Pakistan

巴拿马

Panama

巴布亚新几内亚

Papua New Guinea

巴拉圭

Paraguay

秘鲁

Peru

白俄罗斯共和国

Republic of Belarus

南苏丹共和国

Republic of South Sudan

刚果民主共和国

Democratic Republic of the Congo

俄罗斯

Russia

塞尔维亚

Serbia

塞拉利昂

Sierra Leone

索马里

Somalia

苏丹

Sudan

叙利亚

Syria

塔吉克斯坦

Tajikistan

坦桑尼亚

Tanzania

东帝汶

East Timor

多哥

Togo

土库曼斯坦

Turkmenistan

乌干达

Uganda

乌克兰

Ukraine

墨西哥合众国

United Mexican States

乌兹别克斯坦

Uzbekistan

瓦努阿图

Vanuatu

委内瑞拉

Venezuela

也门

Yemen

津巴布韦

Zimbabwe

阿拉伯联合酋长国

United Arab Emirates

迪拜

Dubai

巴尔干半岛

Balkan

科特迪瓦

Cote d'Ivoire

朝鲜

North Korea

请避免与以上国家有企业银行汇款收发关系!对于以上高危国家,可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。

此外,以下国家可以签订合同,但需要向银行提供所必须的各种证明关系,以证明业务合法。

国家包括:阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。

证明材料包括:

1. 反洗钱调查表

2. 风险承诺函

3. 说明:出口方、付款方、三方关系

另需要注明:此货物未经停伊朗港口,由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担,与银行无关。

以下这些国家中国银行无法收款,款项会原路返回,包括:朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯(尚未最终确定)

那么有这些地区的成交客户怎么办呢?

首先,对于明确列入受制裁名单的国家/实体,一般情况下是不建议继续交易的。

其次,经核查正常的汇款银行,与客户书面约定后续必须用这家银行付款,避免不必要的风险和纠纷。

再次,做DP支付方式的,确保美金入账之后,再放单。

最后,投保出口信用保险,转嫁风险。

与本文所述事项有关的保险规则,虽说不复杂,但也没你想的那么简单,此处不展开讨论,请详询中国信保客户经理。

综上,小编认为做大家外贸人真的不容易,风险越来越高,利润越来越薄,但是为了这份坚持加油!与还活跃在一线的外贸人共勉!


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标签: 外贸 干货 经验
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