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货款被骗!人财两空!最后接到的是一纸律师函!

来源:外贸营销助手
编辑:Pony
发布时间:2017-12-04
【摘要】 近段时间,信保企业陆续接到多起外贸企业报损,涉及金额累计达300多万美金。经过信保企业仔细调查,发现这些案件均非买方信用问题发生的拖欠,而是第三方(形象

近段时间,信保企业陆续接到多起外贸企业报损,涉及金额累计达300多万美金。经过信保企业仔细调查,发现这些案件均非买方信用问题发生的拖欠,而是第三方(形象化简称为"骗子企业"及“骗子”)冒充真实买方对外贸企业进行诈骗。这些案件中,大多为骗子企业冒充资信较好的国外企业与外贸企业洽商业务、发送订单,待提取货物后,便销声匿迹,逃之夭夭。

     其中一宗案件,骗子企业冒充瑞士某著名化学品经销商,向外贸企业下了订单,签署外销合同。后续外贸企业发货时,骗子企业又要求将货物发送其在非洲多哥共和国的分支代理。外贸企业按照指示发货后,却迟迟收不到货款,所谓买方联络人也再无音信。当外贸企业委托信保企业向真实的瑞士企业追讨欠款时,该瑞士企业一纸律师函,直接告知从未与该外贸企业进行贸易,合同的签字、签章均为伪造,关于所谓多哥的分支代理更是无稽之谈。外贸企业财货两空,直接损失达40万美金,损失惨重。

那么,面对如此汹涌而来的诈骗风险,作为外贸企业该如何防范风险?应从以下两个方面着手:


一、注重前期审查,保障贸易真实性

     外贸企业频频被骗子企业得手的原因,是外贸企业在贸易前期疏于对贸易真实性进行审查。在笔者所处理的案件中,有的外贸企业在明确知悉国外买方官方网址、电话的情况下,竟从未登录过买方网站或拨打电话进行核实,最终被骗子企业成功诈骗,损失惨重,不得不令人叹息。

因此,做好前期贸易真实性的审查,是外贸企业防范诈骗企业的第一步,也是关键的一步。笔者建议可以在前期做如下审查工作:


1、通过资信调查有效核实买方信息

信息化社会下,核实买方信息最便捷的途径就是调取买方资信报告。通过资信报告,一方面,可以了解买方经营状况、资金实力,从而判断是否有进行贸易的可能性;另一方面,通过审核买方资信信息,可有效甄别买方真伪性。

具体来说,可以通过核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员等有效识别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。如发现不一致,就要做好防范诈骗风险的准备,及时进行深入核实。同时,特别要注意核实买方经营产品的信息,这一点往往被忽视。笔者就曾经通过核查买方经营产品信息,发现买方经营产品与进口产品严重不符,进而发现是贸易欺诈,帮助外贸企业成功避免欺诈风险。


2、通过银行付款有效识别买方真伪

骗子企业的主要目的是骗取货物,通过冒充其他企业进行交易,就是让外贸企业误以为是在更资信良好的企业进行贸易,放松警惕性。在这种情况下,有些警惕性较高的外贸企业会要求买方支付部分预付款来防范风险。但笔者认为这远远不够,骗子企业的目的是诈骗获利,往往他们会不惜支付一定预付款,骗取更高价值的货物。因此,仅仅支付一部分预付款,并不能有效识别买方真伪性。而且,在大多数情况下,骗子企业会从第三方账户中进行支付,这样就更无法进行判别。

要求买方支付部分预付款的时候,金额的多少可以商量,但外贸企业需要要求买方通过自己银行账户进行外汇支付。由于银行外汇系统的严谨性,通过这种方式可以锁定买方的真实性,避免骗子企业冒充。在2016年,某外贸企业曾就正在洽商贸易的非洲买方咨询笔者意见(涉及贸易金额约30万美金)。在核查买方信息存在一定疑点的情况,笔者建议该外贸企业要求买方通过自己银行账户支付100~200美金为预付款。对于外贸企业的要求,该非洲买方以各种理由称自己银行账户付款存在问题,希翼通过其他账户付款。在外贸企业的坚持下,该买方很快就“销声匿迹”了。


二、有效控制物流,保障货物所有权

     在做好前期贸易真实性审查后,另一个不可忽视的问题,就是如何通过合理安排运输,有效控制物流,保证货物所有权。

骗子企业进行诈骗,主要是为骗取货物。如何有效控制货物物权,防止骗子企业非法提取货物是非常重要的问题。总的来说,骗子企业通过诈骗方式取得货物的常见方式如下:

1、要求货物运输给第三方,直接提取货物后消失

骗子企业为取得货物,往往会要求外贸企业将货物发送给所谓的 指定收货人。对这些收货人,骗子企业往往称之为最终收货人、 加工厂、自己的代理等。最终,货被陌生第三方提走,当大家去核查这些第三方的时候,发现都是子虚乌有的企业。

2、要求正本提单寄第三方,凭提单提取货物后消失

骗子企业也会让外贸企业把货物运输给自己冒充的企业,但是随后会以各种理由要求将正本提单快递给某个第三方地址,理由无外乎是该地址是自己清关企业的地址、代理的地址或是变更了经营地址等等。最后,骗子企业凭正本提单提取货物后消失。

3、要求提供寄单快递单号,截取正本提单提货后消失

这种情况以往并不多见,但目前有上升的趋势。骗子企业往往会在邮件中,要求外贸企业快递正本提单时,使用特定快递企业且告知快递单号,理由是只有该快递企业能送达到其所在的偏僻的地区,凭快递号便于及时收件。看上去理由很充分,但是结果是骗子企业根据快递的位置,买通快递员或直接窃取的方式取得正本提单,提取货物后消失。


针对以上情况,外贸企业如何有效控制物流,建议如下:

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1、自行选择货代,不使用买方指定货代

     在诈骗过程中,骗子企业往往会指定货代,这些货代和骗子企业较为熟识,方便其提取货物。因此,外贸企业应在实际贸易中要求使用自己选定的货代。这些货代和外贸企业关系良好,在出险风险时,能有效帮助外贸企业控制货权,防止骗子企业非法提取货物。


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2、保持提单出运信息与买方信息一致

     除非存在合理理由,外贸企业应保持提单上的出运信息与合同买方的信息一致,即收货人信息为已经核实过的买方信息,尽量避免货发第三国、货发第三方的情况,尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。


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3、保持寄单信息与买方信息一致

     应尽量避免将正本提单快递至买方地址以外的地址,应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。从进一步提升安全性角度考虑,可以采取银行托收的方式,但切记无论如何不要随意将快递单号告知买方。


附: 骗子惯用伎俩

1非洲骗子往往冒名欧洲中型企业,或者非洲资信较好的企业进行诈骗,诈骗产品主要是化工原料、医疗用品、汽车配件、机电产品等,一般要求货物发送乌干达、肯尼亚、多哥。如外贸企业被要求货发到上述国家的,需要特别注意防范欺诈风险

2欧洲骗子、美国华人骗子往往骗取货值单价较高的产品,如平板电脑、液晶电视等,主要采取冒充北美大企业或大企业的采购商进行诈骗,往往要求货物发香港,在香港装船。实际货物到香港后,即被就地分散运往世界各地。

3、骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免费邮箱, 形式上多采取“企业简称+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。骗子企业多喜欢使用聊天工具、邮箱、网络电话等联系,不愿意使用固定电话和传真。

4、骗子企业急于骗取货物,也急于一次性骗取大额货物。在洽商业务中,往往给出较高价格,对产品的细节并不会太过深入的商谈,并要求货物一次性出运。所以,遇到不怎么讲价格、讲细节,同时要求一次性出运大金额货物的情况,外贸企业一定要谨慎小心。

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