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曝光骗子!印度客户的无单放货诈骗

来源:外贸经理人
发布时间:2018-01-18
【基本信息】
【企业名】Momentum solutions Pvt. ltd
【姓名】Vishal Khanna (Vicky)
【联系方式】电话:91 22 40155106 手机:91 9820122112 邮箱:vhk@ms-pl.com 网站: www.ks-pl.com Skype: vicky.khanna05 地址:Gala 7, F wing, Zakaria Industrial Estate, Marol Maroshi Road, Andheri East. Mumbai -400059. India.


【摘要】 事情是这样的,开始一个印度客户找到我司,需要订购一个20GP的太阳镜,价格条款:FOB ,付款方式是20%定金,尾款见提单副本付款,指定货代。(ps:非常正常的国



事情是这样的,开始一个印度客户找到我司,需要订购一个20GP的太阳镜,价格条款:FOB ,付款方式是20%定金,尾款见提单副本付款,指定货代。

(ps:非常正常的国际贸易)


其实到这,心里其实有点顾忌的,印度这个国家的海关规定,又是指定货代(货代这一部分其实没那么担心,无单放货虽说之前很嚣张,近几年也没几个人敢搞)加上对印度人一贯不好的印象,其实当时是不愿意做这个风险的。


后面进行了一些调查,并没查到客户不良的信用记录,加上老板的嫂子一直做印度市场,基本问题不大,也委托他嫂子的印度客户咨询了相关情况,一切都是往好的方向发展。


于是,就把单给接了,并且一直嘱咐货代(以下称货代为:Z)一定得出具三正三副的船东提单,未得到我司允许绝不允许放货。


一切看似很顺利~接下来问题来了。


货物做好之后,又在纠结发不发,先到款,还是先发货,尝试联系客户先付尾款,不付款不发货,客户很老道的来了一句:那你就不发吧。 无耐就先发货了。


找到指定货代Z订舱,发货。 问题来了,货代出具的提单是SEA WAY BILL , 懂行的朋友应该知道这种根本不算提单,随货走的,不具备物权凭证。不懂的朋友百度一下。 而货代给到我司的提单确认件并没有SEA WAY BILL 字样。 ( 即便确认件也提到SEA WAY BILL ,说实话楼主也不知道这是个啥玩意,可能也会当正常的一个船东提单)。


这个事也是到最后,找到一些货代朋友问到的,才知道还有特么SEA WAY BILL,简称SWB这么一回事,早知道,早就不认可了。

(ps:专业常识欠缺酿造的后果,外贸切记不懂就问)


接下来,也是一系列的巧合,拿到提单COPY件的时候,巧遇印度抵制中国货,并且货币改革。 客户找了一系列理由推脱款在银行但是改革付不出来,当时也就信了。

(ps:无巧不成书,没有那么多巧合的事,如果有,也是安排好的,大家都太相信缘分了)


可怕的事情来了,这剧情完全是电视剧式的,故事会式的,现在想想甚是后怕,这个骗子来中国好几年,对国情了解很透,也很善于抓住供应商最脆弱的地方。

1. 催款期间,客户一直说他手上还有个100万的订单,做L/C。(100万对大家来说算是超大单了),需要到时候来大家企业面谈。 - 这就是供应商最脆弱的,有单呀!


2. 很多次主动联系我司,要过来,并且机票已经买了。 有一次甚至直接说,已经在深圳机场了,但是临时有事,来不了。  - 通常不会怀疑!


3. 一直跟大家保持联系,造成一个并非骗货之后就不理了的局面。


4. 联系货代那边,货代也一直振振有词:国外代理hold住了提单,放心吧!一切看起来那么真实。


时间过了2个多月,开始发现事情有点不对了,尾款一直没到, 如果柜子一直没提,那么滞港费出奇的高,当时假想一个可能是:客户可能等到海关拍卖,低价拍走。 于是赶紧联系货代和客户紧急处理。


接下来的一系列证实, 推翻了当时的假想:


1. 大家中间也查过柜子状态(可惜的是用的提单号查的,实际应该用集装箱号),没发现不正常,直到找到货代朋友问到,才知道柜子早已被提走。


2. 联系货代,直接摊牌,货代开始慌了,各种联系国外代理,各种借口推辞“在核实”。


3. 联系到当初客户的一个朋友(帮客户付过样品费,后来猜想可能是客户的前员工,也是印度人,联系到他时候,已经出去单干了。 )告诉了大家一个很重要的信息:客户压根没钱付款,好多人联系他要尾款,他也无奈,给了大家另外一家被骗的供应商。


4. 联系了那家供应商,被骗经历相似,后来通过各种途径,拿回部分货款。


当大家联系客户时,客户一如既往地回复,并没有骗了货就跑路的情况,索要尾款, 现在只能用死不要脸的骗来形容他,每次都说今天一定付,每次都爽约,类似“我今天一定付,我在银行了,你怕啥” “放心吧,今天一定付,不付我就死在银行”  “ 谁特么说我是骗子,我那么大生意,欠你这几块钱吗,我要告那个诽谤我,坏我名声的人”后来干脆直接用假水单,伪造银行付款后自动发送的邮件来骗,伪造一个加密的PDF当做水单来骗,为他为什么打不开,他说是银行发的,不知道什么情况,让大家等钱到就行了。


中国有句俗话:骗的了初一,骗不了十五。 而在他的眼里,初一先骗过去再说,十五再想个法子再骗一次。


总之,你想到的,你没想到的,能用的,不能用的,各种骗,各种拖延之术都用上了。


后来大家索性不去跟客户联系了,你知道被骗N次之后那种绝望的心境。 转向联系货代,开始态度很硬,不承认自己过错,大家也联系了公安局经侦科,律师,搜集多方证据,咨询等一系列工作。向货代施压,货代的业务员最终解决问题的态度还算诚恳,由他自己先垫付尾款(有将近20几万),签了协议。 这也是这里没有曝光他们的原因。


后来,也总结了这个案列中间一些迷惑的地方:

1. 为什么客户拿到了货,还要跟大家保持联系,让大家有他不是骗子的假象?


2. 为什么货代未得到大家允许就签订SWB?


3. 客户得知大家被骗之后,为什么还要制造各种谎言来骗大家说一定付款?事实上没付,他在拖延时间,想得到什么结果?


想了一下也只有如下答案可能最能说得通了,总的来说不像是一起客户勾结货代无单放货诈骗的案列,但事实是大家确实被骗了。


1. 客户还想在中国继续骗,万一被曝光,事情闹大,他可能来中国的机会都没有了。


2. 客户私下跟货代协商好,可能客户把货代也骗了,说一定付款,你给我出SWB,怕啥,有可能客户也出了高于市场的价格诱惑货代,而货代为了接单也铤而走险了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。


有个细节是,货代的国外代理,早在11.15号就让他跟发货人确认款到没,可能是客户在向国外代理施压,要货,因为SWB压根不是提单,可以直接提。


3. 可能是客户并没钱做生意,空手套白狼。先把货骗到,卖得好,有钱了就给,卖得不好,没钱,就各种拖延。


经过这个事情,给大家提个醒,注意国际贸易一些风险,不出事就没事,出事就是大事。


1. 平时多关注一些高危国家的海关规定,中东、土耳其、南美国家,这些都是高危国家。


2. 多关注一些微信公众号(进出口行业,外贸大神,货代),例如:进出口经理人。里面经常会有一些这方面的资讯。


3. 高危国家一定得全款收到后再发货,定金能收全款最好!切不可为了接单,而丢掉原则。


4. FOB条款,不论是指定货代还是自己的货代,一定得签一份正式的保函:不签SWB提单,不无单放货。 货代可能不签,不签拉倒,换!还缺货代吗?有了这东西,货代一般不敢乱来!


5. 见提单COPY付款的,要实时关注集装箱动态,以免被提走还不知道,提走了就要立即着手处理(查集装箱号,非提单号)。


6. 所有发货前未收尾款的,需要见提单COPY付款的, 提单COPY 要加上一行水印:仅供客户付款用,不作为提货凭证。


7. 跟货代所有的往来,最好是邮件沟通,并且有签字,或者盖章的协议,保函最好。


8. 万一出了无单放货的情况,先别急,确保提单在手,保函签字在手,搜集各种证据,切不可打草惊蛇,套出货代的话。 律师说:无单放货的案子基本一打就赢,不到万不得已,不要走到那一步。


9. 有条件的,有必要的,一达通的尾款保障计划,中信保用起来,对接单也有帮助。


国际贸易, 也就是款和货的安全,如果这两个任何一个不在你的控制权内,那么危险也就来了。


外贸切记三点:专业+细心+底线


最后感谢大家看完,祝大家生意兴隆。


重要!骗子信息

企业名:Momentum solutions Pvt. ltd

客户名字: Vishal Khanna (Vicky)

电话:91 22 40155106

手机:91 9820122112

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