外贸相关干货精选与分享,外贸社交媒体营运推广技巧。
对于不信任的客户,可以到“外贸案例搜索”搜一下他的企业、名字、联系人信息。
商桥新外贸
邮件  B2B  google  干货  报价  压价  接待客户  物流 
微信公众号:ollogroup
?
当前位置: ca88亚洲城 资讯 干货分享 外贸风险正文

国外骗子大曝光,注意新式的外贸骗局!

来源:外贸SOHO圈
发布时间:2018-02-02
【摘要】 骗局属于多方配合的团伙作案,一开始根本不会露出任何蛛丝马迹,目前国内已有多家供应商上当,涉案金额高达1000万人民币。所以今天将这个骗局给大家一一拆分,希

骗局属于多方配合的团伙作案,一开始根本不会露出任何蛛丝马迹,目前国内已有多家供应商上当,涉案金额高达1000万人民币。所以今天将这个骗局给大家一一拆分,希翼外贸人能看清陷阱,避免日后产生不必要的损失!


具体的作案方式为:

其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业,询单、下单、付款。此时一切流程都很正常,但是在付款的时候往往会出现多打款的情况,一般高出货值数倍,而且付款是从另一个账号打到你的账户。

这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点,认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项,往往存在着很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后,会马上开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户,需要通过你中转代付。然后,顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。

中国是个人情社会,本着发展长期生意的目的,和已经建立的“革命”感情,很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。

这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了,你打的余款,另外一个账户也收到了,就会有另一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)去报案说,因为自己受骗,把钱打到了你的账号。

这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是,钱是从第三方账户打进来的证据,和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰,除非你将钱全数退回。

骗子高明的手段让外贸企业陷入被动,更可怕的是,这种骗局目前无解,只能依靠预防来避免。


近日,在香港就发生了一起这样的诈骗案,骗子通过利用香港和内地法律不同这一点,让被骗企业苦不堪言。

讲述一个真实案例:

8月份,王经理结识了一位来自南非的黑人,对方看好了王经理企业生产的炊具,很迅速的下了单。然后就通知上家(注意,打进货款的另有其人)打了10万美金到王经理香港的企业账上,可真实货值才不到一万美金(高出越多,一旦上当,外贸企业赔得就越多)。

此时这位黑人朋友说,他的另一位内地供应商没有美金账户,让王经理转换成人民币代付一下,当时因为接单心切王经理就答应了,将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款)。

等钱转了之后,就有另一个骗子去香港报案说,这笔钱是他因为受骗才转到了王经理的账户上,然后警方就封了王经理的账户以诈骗罪指控他,可是国内的黑人骗子已经消失不见了。

当该骗局露出真面目时,这位王经理去报警,这时内地的警方会说,“案件的始发地是香港,应该去香港报警”。但当王经理去香港处理时,因为是骗子先报的案,所以被当做犯罪嫌疑人控制了起来。经过保释后出来的王经理,还要每个月去香港报到,直到把钱退给骗子才可以。

外贸之路,道阻且长,各种骗子大行其道。外贸人必须时刻打起十二分精神,才能避免产生不必要的损失。


案例二

事情是这样的,开始一个印度客户找到我司,需要订购一个20GP的太阳镜,价格条款:FOB ,付款方式是20%定金,尾款见提单副本付款,指定货代。

其实到这,心里其实有点顾忌的,印度这个国家的海关规定,又是指定货代(货代这一部分其实没那么担心,无单放货虽说之前很嚣张,近几年也没几个人敢搞)加上对印度人一贯不好的印象,其实当时是不愿意做这个风险的。

后面进行了一些调查,并没查到客户不良的信用记录,加上老板的嫂子一直做印度市场,基本问题不大,也委托他嫂子的印度客户咨询了相关情况,一切都是往好的方向发展。

于是,就把单给接了,并且一直嘱咐货代(以下称货代为:Z)一定得出具三正三副的船东提单,未得到我司允许绝不允许放货。

一切看似很顺利~接下来问题来了。

货物做好之后,又在纠结发不发,先到款,还是先发货,尝试联系客户先付尾款,不付款不发货,客户很老道的来了一句:那你就不发吧。 无耐就先发货了。

找到指定货代Z订舱,发货。 问题来了,货代出具的提单是SEA WAY BILL, 懂行的朋友应该知道这种根本不算提单,随货走的,不具备物权凭证。不懂的朋友百度一下。 而货代给到我司的提单确认件并没有SEA WAY BILL 字样。 ( 即便确认件也提到SEA WAY BILL ,说实话楼主也不知道这是个啥玩意,可能也会当正常的一个船东提单)。

这个事也是到最后,找到一些货代朋友问到的,才知道还有特么SEA WAY BILL,简称SWB这么一回事,早知道,早就不认可了。

接下来,也是一系列的巧合,拿到提单COPY件的时候,巧遇印度抵制中国货,并且货币改革。 客户找了一系列理由推脱款在银行但是改革付不出来,当时也就信了。

可怕的事情来了,这剧情完全是电视剧式的,故事会式的,现在想想甚是后怕,这个骗子来中国好几年,对国情了解很透,也很善于抓住供应商最脆弱的地方。

1. 催款期间,客户一直说他手上还有个100万的订单,做L/C。(100万对大家来说算是超大单了),需要到时候来大家企业面谈。 - 这就是供应商最脆弱的,有单呀!

2. 很多次主动联系我司,要过来,并且机票已经买了。 有一次甚至直接说,已经在深圳机场了,但是临时有事,来不了。  - 通常不会怀疑!

3. 一直跟大家保持联系,造成一个并非骗货之后就不理了的局面。

4. 联系货代那边,货代也一直振振有词:国外代理hold住了提单,放心吧!一切看起来那么真实。

”时间过了2个多月,开始发现事情有点不对了,尾款一直没到, 如果柜子一直没提,那么滞港费出奇的高,当时假想一个可能是:客户可能等到海关拍卖,低价拍走。 于是赶紧联系货代和客户紧急处理。接下来的一系列证实, 推翻了当时的假想:

1. 大家中间也查过柜子状态(可惜的是用的提单号查的,实际应该用集装箱号),没发现不正常,直到找到货代朋友问到,才知道柜子早已被提走。

2. 联系货代,直接摊牌,货代开始慌了,各种联系国外代理,各种借口推辞“在核实”。

3. 联系到当初客户的一个朋友(帮客户付过样品费,后来猜想可能是客户的前员工,也是印度人,联系到他时候,已经出去单干了。 )告诉了大家一个很重要的信息:客户压根没钱付款,好多人联系他要尾款,他也无奈,给了大家另外一家被骗的供应商。

4. 联系了那家供应商,被骗经历相似,后来通过各种途径,拿回部分货款。

”当大家联系客户时,客户一如既往地回复,并没有骗了货就跑路的情况,索要尾款, 现在只能用死不要脸的骗来形容他,每次都说今天一定付,每次都爽约,类似“我今天一定付,我在银行了,你怕啥” “放心吧,今天一定付,不付我就死在银行”  “ 谁特么说我是骗子,我那么大生意,欠你这几块钱吗,我要告那个诽谤我,坏我名声的人”后来干脆直接用假水单,伪造银行付款后自动发送的邮件来骗,伪造一个加密的PDF当做水单来骗,为他为什么打不开,他说是银行发的,不知道什么情况,让大家等钱到就行了。

中国有句俗话:骗的了初一,骗不了十五。 而在他的眼里,初一先骗过去再说,十五再想个法子再骗一次。

总之,你想到的,你没想到的,能用的,不能用的,各种骗,各种拖延之术都用上了。

后来大家索性不去跟客户联系了,你知道被骗N次之后那种绝望心境。 转向联系货代,开始态度很硬,不承认自己过错,大家也联系了公安局经侦科,律师,搜集多方证据,咨询等一系列工作。向货代施压,货代的业务员最终解决问题的态度还算诚恳,由他自己先垫付尾款(有将近20几万),签了协议。 这也是这里没有曝光他们的原因。


后来,也总结了这个案列中间一些迷惑的地方:

1. 为什么客户拿到了货,还要跟大家保持联系,让大家有他不是骗子的假象?

2. 为什么货代未得到大家允许就签订SWB?

3. 客户得知大家被骗之后,为什么还要制造各种谎言来骗大家说一定付款?事实上没付,他在拖延时间,想得到什么结果?

想了一下也只有如下答案可能最能说得通了,总的来说不像是一起客户勾结货代无单放货诈骗的案列,但事实是大家确实被骗了。

1. 客户还想在中国继续骗,万一被曝光,事情闹大,他可能来中国的机会都没有了。

2. 客户私下跟货代协商好,可能客户把货代也骗了,说一定付款,你给我出SWB,怕啥,有可能客户也出了高于市场的价格诱惑货代,而货代为了接单也铤而走险了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。

有个细节是,货代的国外代理,早在11.15号就让他跟发货人确认款到没,可能是客户在向国外代理施压,要货,因为SWB压根不是提单,可以直接提。

3. 可能是客户并没钱做生意,空手套白狼。先把货骗到,卖得好,有钱了就给,卖得不好,没钱,就各种拖延。


经过这个事情,给大家提个醒,注意国际贸易一些风险,不出事就没事,出事就是大事。

1. 平时多关注一些高危国家的海关规定,中东、土耳其、南美国家,这些都是高危国家。

2. 高危国家一定得全款收到后再发货,定金能收全款最好!切不可为了接单,而丢掉原则。

3. FOB条款,不论是指定货代还是自己的货代,一定得签一份正式的保函:不签SWB提单,不无单放货。 货代可能不签,不签拉倒,换!还缺货代吗?有了这东西,货代一般不敢乱来!

4. 见提单COPY付款的,要实时关注集装箱动态,以免被提走还不知道,提走了就要立即着手处理(查集装箱号,非提单号)。

5. 所有发货前未收尾款的,需要见提单COPY付款的, 提单COPY 要加上一行水印:仅供客户付款用,不作为提货凭证。

6. 跟货代所有的往来,最好是邮件沟通,并且有签字,或者盖章的协议,保函最好。

7. 万一出了无单放货的情况,先别急,确保提单在手,保函签字在手,搜集各种证据,切不可打草惊蛇,套出货代的话。 律师说:无单放货的案子基本一打就赢,不到万不得已,不要走到那一步。

8. 有条件的,有必要的,中信保用起来,对接单也有帮助。

标签: 外贸 干货 风险 骗局
免责声明:对本网站的内容,大家不提供任何形式的关于内容的正确性、有效性、稳定性、不侵犯他人权利等方面的保证;不保证网站内容所包含的文字、图形、或其它事项的准确性或完整性,也不保证本网站的内容不存在打印、复制及其他输入方面的错误。大家可能随时更改本网站内容,但不保证在更新时通知您。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任。如有疑问,可致电:0512-68955080
上一篇:五大进口贸易国关税起征点你们都了解过吗?
下一篇:老外总结的和中国人做生意十大套路,外贸人

延伸阅读

  • 领英基本操作之隐私设置01-18
  • 德国八大机场罢工 DHL快递企业业务严重受阻01-17
  • 我是如何把外贸建站博客做到GOOGLESEOca88亚洲城的01-17
  • 春节期间各大船企业停航情况汇总,注意提前安排01-17
  • 选择最优国外B2B网站01-17
  • 海关数据外贸营销你们都了解吗!01-17

标签

  • 外贸
  • 干货
  • 风险
  • 骗局

资讯图文推荐

  • 我是如何把外贸建站博客做到
    我是如何把外贸建站博客做到
    我是从今年4月份开始做Kiwi建站笔记这个外贸建站博客的,到现在为止是做了6个月。主推
  • 你外包的GOOGLESEO服务靠谱吗
    你外包的GOOGLESEO服务靠谱吗
    有很多外贸的小伙伴们已经尝试了外包GOOGLESEO服务,这种服务不便宜,我用脚趾头想一年
  • 个人领英LinkedIn头像5大忌
    个人领英LinkedIn头像5大忌
    相信很多人现在都知道了领英LinkedIn是外贸推广的一种手段,是寻找客户的一种途径。无

最新资讯TOP

  • 领英基本操作之隐私设置
  • 德国八大机场罢工 DHL快递企业业务严重受阻
  • 我是如何把外贸建站博客做到GOOGLESEOca88亚洲城的
  • 春节期间各大船企业停航情况汇总,注意提前
  • 选择最优国外B2B网站
  • 海关数据外贸营销你们都了解吗!
  • 这样营销,让外贸销售翻倍
  • 如何进行有效的客户分类
  • 出口美国注意!长滩港拥堵持续近于瘫痪,国
  • 领英基本操作之更改语言

本周热点资讯TOP

  • 巴基斯坦B2B:pakpiz.com
  • 如何利用谷歌搜索外贸客户邮箱
  • 除了谷歌,你还可以用这些搜索引擎找外贸
  • 英国当地B2B网站和搜索引擎大集合!
  • 出口B2C行业深度研究报告:中国用高效低成
  • 柬埔寨进出口流程须知
  • 你不得不知的外贸收款风险
  • 做外贸的你,这些网站肯定用得到!
  • 多家银行已限制西联汇款, 要留意了!
  • 如何快速获取GOOGLE大量精准客户邮箱,将开发

微信关注商桥新外贸


  

  
ca88亚洲城 | 关于大家 | 网站地图 | 广告服务 | 网站留言
  

? 2016 ca88亚洲城娱乐 All Rights Reserved??
Tel:0512-87818678,0512-68955080 ,68955309, 68955319 ? Email: main@ollomall.com
地址: 江苏省苏州工业园区月亮湾15号中新大厦1105  

  
苏ICP备16061959号-1
 
XML 地图 | Sitemap 地图